Oficial de Compliance

¡Te estamos buscando!

Para nuestro equipo de Legales en Santa Fe, estamos a la caza de profesionales que hayan terminado sus estudios en Abogacía, Contador Público, Lic. en Administración o Lic. en Economía. Tu misión será asegurar que la empresa cumpla con las normativas, sobre todo en lo relacionado con la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), siguiendo lo que indica la Unidad de Información Financiera (UIF).

Descripción de tareas:

• Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento, especialmente en PLA/FT.
• Realizar evaluaciones de riesgo y diseñar controles internos para mitigar riesgos de incumplimiento.
• Gestionar la relación con la UIF, siendo nuestro punto de contacto principal, respondiendo a requerimientos y presentando informes.
• Asesorar a la dirección y a otros departamentos sobre cuestiones de cumplimiento y PLA/FT.
• Desarrollar y dictar programas de capacitación para empleados sobre normativas de cumplimiento, incluyendo capacitaciones obligatorias sobre normativas UIF para toda la compañía.
• Llevar a cabo procesos de debida diligencia (due diligence) de clientes y proveedores.
• Mantener registros precisos y actualizados de todas las actividades de cumplimiento.

Competencias:

• Ética profesional.
• Integridad.
• Autonomía.
• Atención al detalle.
• Proactividad.
• Resolución de problemas.
• Trabajo en equipo.